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【曝光】Banyan平台!T+10出金?活久见!这些平台也要警惕!

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发表于 2018-7-26 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
以系统维护升级为由,拖延出金的情况屡见不鲜。
近日外汇天眼又接到投资者实名举报Banyan该平台,发布公告称系统将全面升级,在此期间出金周期改为T+10。
T+10……???
投资者举报 Banyan
身份证.jpg
投资者身份证件照片

张先生向外汇天眼举报Banyan,并提供身份证件照片。

张先生向外汇天眼阐述事情经过

描述1.jpg
张先生向外汇天眼描述事情经过

据描述,张先生在一个炒股群中看到有人推荐Banyan这家平台,于是在6月29日成功开户入金。在7月12日,Banyan却发布了一条通知,称平台将于7月20日进行系统全面升级,届时将停止所有交易。并让投资者在19日之前停止所有操作,转出全部资金。

于是张先生在7月13日开始申请出金,但申请始终处于审核中状态。张先生联系平台工作人员询问,得到的回复却是,由于系统升级期间出金资金数量较大,银行审核较为严格,因此出金周期改为T+10。张先生认为平台这个说法是在故意拖延出金,于是联系到了外汇天眼。

外汇天眼调查取证

1、Banyan通知投资者全部出金
通知.jpg
Banyan通知投资者尽快出金
张先生开户入金不久,就接到平台通知,将停止所有交易,需要尽快将资金转出。

2、张先生出金记录

出金记录.jpg
张先生出金记录截图

Banyan通知投资者尽快出金后,张先生在7月13日便提交了出金申请。但申请目前还处于审核中状态。

3、张先生询问平台工作人员
对话1.jpg
张先生与Banyan工作人员聊天记录截图

发现出金迟迟没有审核通过,张先生联系了平台微信的管理员,管理员的回复是平台已通知出金周期延长了,而之前没有通知到张先生是因为自己忘记了。这时张先生才得知,出金周期已改为T+10。
可平台此前已通知投资者在7月19日之前就要把资金全部转出,因此张先生多次联系管理员催促办理出金。但得到的答复始终是,平台已在尽快处理,但还需要时间。且管理员提供的公司负责人联系电话也始终处于无人接听状态。

关于Banyan天眼鉴定
1、Banyan监管信息
1.png
来自外汇天眼APP监管信息截图

经外汇天眼查询,Banyan所持有的澳大利亚(ASIC)监管牌照为疑似套牌,其监管信息并不属于该平台,而且套用了其他交易商信息,风险极高。同时,该平台持有的美国(NFA)牌照为普通金融牌照,其资质并没有从事外汇经纪业务的权限,属违规行为。

2、MT4鉴定
2.png
来自外汇天眼APP MT4鉴定截图

经外汇天眼鉴定,Banyan为疑似白标,服务器在美国。白标交易商成本投入较低,存在一定风险。

3、关系族谱
6.jpg
来自外汇天眼APP关系族谱截图

Banyan有20家同级白标,分别是:

DCFX

恒利金业

TenetLime

Twg

富森外汇

高盛国际

迈纳

ECO

奥透外汇

AfWM

万融金融

德武国际

CWFX

恒盛国际

博莱外汇

INNO

科外外汇

PML

雅顿

好得

同时,该平台有一家相关公司:

澳顿集团

而天眼曾曝光过的一家交易商,高盛国际也在名单内。


外汇天眼警示提醒
5.jpg
来自外汇天眼Banyan界面截图

外汇天眼鉴定核实,Banyan所持澳大利亚(ASIC)牌照为疑似套牌,其监管信息并不属于该平台,而是套用了其他交易商的信息,存在巨大风险。而该平台持有的美国(NFA)牌照为普通金融牌照,其资质没有从事外汇经纪业务的权限,属超范围经营。同时,该平台以系统升级为由,拖延出金,属违法行为。外汇天眼提醒广大投资者远离该平台,避免受到不必要的财产损失。

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